»Znesek opranega denarja iz kaznivih dejanj pranja denarja pa znaša več kot 270.000 evrov.«
Sorodne izjave
»Ta interes je izkazan, če je namen dostopa povezan z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja ter financiranja terorizma in povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji.«
»Preiskujemo deset ljudi in štiri podjetja, ki jih sumimo hujšega kaznivega dejanja zoper okolje, ponarejanja listin, davčne utaje in pranja denarja v okviru hudodelske združbe.«
»Izvedli so 86 preiskav stanovanj, poslovnih in drugih prostorov ter 25 zasegov dokumentacije po odredbah sodišča na območjih policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in kaznivega dejanja davčne zatajitve.«
»Utemeljeno sumimo, da so tudi štiri pravne osebe kazensko odgovorne na podlagi zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, in sicer za kazniva dejanja pranja denarja in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za katera sta utemeljeno osumljeni dve fizični osebi.«
»Muženič, ko je bil direktor Urada za preprečevanje pranja denarja, na zaprosila tujih uradov za preprečevanje pranja denarja v povezavi z zgodbo domnevnega pranja iranskega denarja pošiljal lažne informacije.«
»Osumljeni so, da so kot poslovodni organi podjetja Putevi RS in kot osebe, ki so poslovale z omenjenim podjetjem, izvršili kazniva dejanja korupcije, pranja denarja, zlorabe položaja ali pooblastil in prejemanja podkupnine.«
Zgodovina izjav po mesecih in vlogah
Kliknite povezavo za prikaz izjav v želenem obdobju
