Ključna beseda: pranje denarja

»Komaj čakam, da se pojavim na sodišču.«

»Čestitam posebnemu tožilstvu za 83 poslanskih mandatov, ki jih je podelilo socialistom premierja Edija Rame.«

»Tožilstvo je marioneta albanskega premierja in njegovo operativno skupino proti opoziciji.«

»Šprahova soglaša s prihodom v Slovenijo.«

»Na podlagi evropske uredbe dodajajo v zakon novi pojmi, med katerimi je naštela 'naslov brez gostitelja', 'ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi' in 'originator'.«

»To sodelovanje je po besedah državne sekretarke pomembno predvsem takrat, ko morajo posamezne države članice zagotoviti ustrezne podatke za izvedbo preiskav, ki jih vodi Olaf.«

»Evropska uredba prinaša prehudo regulacijo.«

»ZDA sproščajo in sprejemajo ukrepe, ki gredo v korist kriptovalut, Evropska unija pa je tudi na tem področju mojstrica regulacije.«

»Spremembe zakona so potrebne zaradi evropske uredbe o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev.«

»To sodelovanje je po besedah državne sekretarke pomembno predvsem takrat, ko morajo posamezne države članice zagotoviti ustrezne podatke za izvedbo preiskav, ki jih vodi OLAF.«

»Kot primer je navedla podatke o bančnih računih in podatke o transakcijah na teh računih.«

»Tožilstvo je z njim pokazalo, da je postalo instrument v rokah nekaterih tujih veleposlaništev.«

»Osumljeni so, da so kot poslovodni organi podjetja Putevi RS in kot osebe, ki so poslovale z omenjenim podjetjem, izvršili kazniva dejanja korupcije, pranja denarja, zlorabe položaja ali pooblastil in prejemanja podkupnine.«

»Postopek je popolnoma nesprejemljiv.«

»Tožilstvo je pokazalo, da je postalo instrument v rokah nekaterih tujih veleposlaništev.«

»Preiskava se je začela lani na podlagi poročil enote za obdelavo finančnih informacij in nacionalne loterije.«

»Gre za države s strateškimi pomanjkljivostmi na področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma.«

»Angola in Slonokoščena obala sta na skupnem seznamu tveganih držav novi.«

»Antigva in Barbuda, ki je s tem po navedbah urada v celoti umaknjena s skupnega seznama tveganih držav.«

»Na seznam držav, ki pridelujejo surovine za proizvodnjo prepovedanih drog, pa so dodali Libanon, Sirijo in Tajsko.«

»oprostila 28 oseb, obtoženih pranja denarja«

»niso bili dovolj prepričljivi za ugotavljanje kazenske odgovornosti obtožencev«

»Zagovornik je zato ugotovil, da zavrnitev odprtja transakcijskega računa ni bila edina možna pot za doseganje izpostavljenih legitimnih ciljev, saj bi banka te cilje dosegla tudi z ustreznim spremljanjem in pregledovanjem poslovanja stranke, za katero je domnevala povečano tveganje za sporne transakcije.«

»Vsaj eno bomo.«

»Krepijo se sumi, da se je urad za preprečevanje pranja denarja pod vladavino Janeza Janše spremenil v nekakšno tajno politično policijo, s katero je SDS vohljala za bančnimi računi vseh tistih, ki jim niso bili po volji.«

»Pričanje Petre Zakrajšek in Damjana Žuglja se je v pomembnem delu skladalo oziroma sta uporabila celo enake besedne zveze.«

»A ne bom dovolil, da kdor koli vpliva na potek ali tempo dela preiskovalne komisije.«

»Preverjamo, ali gre izključno za člane posebne operativne skupine. Če se to izkaže za resnično, govorimo o sestajanju direktorja v tajni sobi po izboru lojalnih zaposlenih, ki so najmanj usposobljeni ali pa celo popolnoma brez izkušenj in ne oklevajo pri izvajanju zadanih nalog.«

»Ne, da je bila ta odločitev sprejeta pred mojim prihodom.«

»Mora urad vsako anonimno prijavo preveriti.«