Ključna beseda: pranje denarja

»Vukovic naj bi uporabljal najmanj 19 različnih identitet.«

»Pri navideznih poslih je hudodelski združbi v postopkih odobritve odkupa pomagal tudi uslužbenec finančne ustanove, ki je finančni ustanovi zamolčal, da gre odkup navideznega predmeta.«

»Znesek opranega denarja iz kaznivih dejanj pranja denarja pa znaša več kot 270.000 evrov.«

»Se tisti, ki so ropali Ukrajino in se postavili nad zakon, ne bodo več mogli vrniti k običajnemu poslovanju.«

»To pomeni, da se od celotnega zaseženega zneska 35.450.476,33 evra družbi Tuš Holding nakaže 29 milijonov evrov, preostanek, dobrih 6,4 milijona evrov, pa v državni proračun.«

»Enaka ostaja odločitev prvostopenjskega sodišča tudi glede vračila drugih blagovnih znamk družbi Engrotuš in glede stroškov kazenskega postopka.«

»Očitno sprejet z namenom. Grozljivo, kako nizko se lahko spusti del slovenske politike.«

»Ne izključuje parlamentarne preiskovalne komisije, da pa morata svoje delo opraviti tako policija kot tožilstvo.«

»Namigovanja so tako absurdna, da v normalnem demokratičnem okolju ne bi imela nikjer nikakršnega odmeva.«

»Pri preiskavi ni šlo za pregledovanje in preverjanje lastnikov medijskih hiš.«

»Nam so zazvonili alarmi predvsem zaradi anonimnih prijav, anonimnih ovadb.«

»Če bi se potrdilo, da je prišlo do zlorabe državnih institucij, bi bilo to škandalozno z vidika zaupanja v pravno državo, v institucije.«

»Gre za še eno v nizu podobnih dejanj Janševe vlade.«

»Za tako obsežno preiskavo urada, ki bi šla tako daleč, sploh pa na podlagi anonimke, nisem slišal še nikoli.«

»Anonimka je bila dokaj obsežna, natančna in bi jo lahko šteli kot žvižgaštvo.«

»Neverjetno in zastrašujoče je, da so v letu 2022 v državi članici Evropske unije takšne primitivne zlorabe sploh možne.«

»Vedno sem posloval v skladu z zakoni in se nikoli nisem ukvarjal s pranjem denarja. Ves denar sem zaslužil s poštenim trdim delom in legalnimi posli.«

»Izvor umazanega denarja je osumljenec poskušal zakriti z nakupom kriptovalut – bitcoinov (BTC) pri eni od slovenskih kriptomenjalnic ter z nadaljnjim prenosom teh valut.«

»Dolžni ste ostati dosegljivi sodišču do pravnomočnosti tega postopka.«

»Za obe kaznivi dejanji priznam krivdo. Ne pa tudi za premoženjskopravni zahtevek.«

»Po neuradnih podatkih naj bi sto milijonov kun (13 milijonov evrov) končalo na osebnem računu Škugorjevega očeta. Od tega je 20 milijonov kun (2,6 milijona evrov) skušal oprati z nakupom več nepremičnin.«

»Z Dijano Đurđić ni nikoli sodeloval.«

»Ona naj bi sicer na račune prejemala visoke zneske in jih nato dvigovala v gotovini ter jih 'posojala' nazaj.«

»S tem naj bi strankam pomagala oprati denar.«

»Gre za nov poskus nesprejemljive širitve represivnih pooblastil državnih organov.«

»Investicije iz teh sredstev so lahko razlika med izhodom iz krize ali pa poglabljanjem v njo.«

»Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost temelji na precej ad hoc rešitvah in na seznamu nekih preferenc.«

»Brez finančnih obveščevalnih podatkov urad ne more učinkovito funkcionirati. Podatki pa mu morajo biti na voljo pravočasno, dostop, ki bi trajal preveč časa, bi spet omejil njegovo učinkovitost.«

»Ker informacijska pooblaščenka 'že pet let ponavlja iste stvari in opozarja, pa tega nihče ne upošteva', se je Polnar tudi odločil, da urada informacijskega pooblaščenca na to sejo ni povabil.«

»Absolutno se strinjam, da je te zadeve treba preiskovati, a pri tem ne moremo povoziti pravic.«